NUSANTARA VOICE, JAKARTA— Penduduk asli Sarajevo, Edin “Tito” Gacanin mendaftarkan perusahaan-perusahaan tersebut di tempat-tempat rahasia tersebut karena ia terus mengirimkan kokain ke seluruh dunia, meskipun telah dihukum oleh pengadilan Belanda atas perdagangan narkotika.
Seorang pemimpin kartel internasional yang dituduh membanjiri negara-negara di Eropa dan sekitarnya dengan kokain dan amfetamin mendirikan sebuah perusahaan di Dubai untuk mempekerjakan anggota-anggota penting organisasinya, termasuk tiga orang yang dituduh melakukan perdagangan narkoba, pencucian uang, dan berupaya menggulingkan negara Bosnia, berdasarkan catatan yang bocor ke Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional.
Edin “Tito” Gacanin, pemegang paspor Belanda dan penduduk asli Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, telah dihukum karena menyelundupkan narkotika dalam jumlah besar ke Eropa dari Kolombia, Peru, dan Ekuador. Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS memberinya sanksi pada tahun 2023, menyebutnya sebagai “pemimpin Kartel Tito dan Dino” yang dilaporkan sebagai bagian dari kartel super organisasi kriminal terkenal yang mencakup kelompok kejahatan terorganisasi Kinahan dari Irlandia, Mocro Maffia dari Belanda, dan Camorra dari Italia yang seorang pencuci uang transnasional.
Gacanin hidup bebas di Emirat Dubai, salah satu dari tujuh negara bagian atau emirat yang membentuk Uni Emirat Arab, sebuah konfederasi dengan perdagangan yang berkembang pesat dalam kerahasiaan keuangan, perusahaan cangkang, dan zona bebas yang tidak transparan. UEA kini juga menjadi rumah bagi beberapa pengedar narkoba internasional, banyak yang dianggap sebagai target bernilai tinggi oleh polisi dan beberapa di antaranya dikenai sanksi.
Lahir pada tahun 1982, Gacanin tumbuh besar di kota Breda di selatan Belanda setelah keluarganya melarikan diri dari perang Bosnia pada awal tahun 1990-an. Ia kemudian melakukan banyak kunjungan ke Peru, di mana empat keluarga kriminal di kota Trujillo diduga memproduksi kokain dan menyiapkan pengiriman ke Eropa untuknya sambil berhubungan dengan letnan-letnan Gacanin yang tinggal di daerah setempat yang berasal dari Balkan, beberapa di antaranya telah dikenalnya sejak kecil.
Pada tahun 2014, ia pindah lagi, kali ini ke UEA, di mana pada tahun berikutnya ia mendirikan perusahaan di kota Dubai yang disebut Edin DMCC, yang menurut dokumen yang bocor, hanya beberapa bulan kemudian mengubah namanya menjadi Edin Group DMCC, tampaknya untuk meniru nama perusahaan induknya, Edin Group Ltd., yang didirikan di British Virgin Islands sekitar waktu yang sama dengan menggunakan agen Overseas Management Company Trust Ltd., yang juga dikenal sebagai OMC.
Dalam bahasa Inggris yang tidak jelas, rencana bisnis perusahaan tersebut mengatakan: “Edin Group akan melakukan konsultasi administratif dan studi kepada departemen publik dan perusahaan mengenai analisis kinerja administratif, rekayasa prosedural, menyusun diagram alir dan sirkulasi dokumen terkait, formulasi kebijakan internal, restrukturisasi organisasi, pengembangan rencana strategis, prosedur kerja inovatif, merancang kartu skor berimbang.”
Catatan yang bocor tersebut mencakup paspor Belanda milik Gacanin dan kartu tempat tinggal Dubai miliknya tahun 2014, yang menyatakan bahwa ia adalah direktur pelaksana ENG International, perusahaan Dubai lainnya. Gacanin menandatangani surat pada bulan Februari 2016 kepada otoritas Dubai sebagai “Direktur Jenderal” ENG International, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak berkeberatan terhadap Gacanin yang membuka, mengelola, dan mengoperasikan cabang di Dubai. Dilihat dari dokumen tersebut, tidak ada otoritas di Dubai atau British Virgin Islands yang mengajukan keberatan terhadap Gacanin yang mendirikan perusahaan, meskipun ia adalah seorang pengedar narkoba yang dihukum.
Menanggapi pertanyaan dari ICIJ, juru bicara DMCC mengonfirmasi bahwa seseorang bernama Edin Gacanin telah dikaitkan dengan sebuah perusahaan di zona bebasnya hingga tahun 2021. Juru bicara tersebut mengatakan bahwa DMCC tidak mengetahui adanya tuduhan terhadap orang tersebut pada saat mereka mendaftarkan perusahaan di zona tersebut. Ia membela proses penyaringan DMCC sebagai “kuat”, dengan mengatakan bahwa DMCC melakukan pemeriksaan uji tuntas yang ekstensif terhadap pelamar dan memiliki kewenangan untuk menghentikan perusahaan dan individu karena pelanggaran.
Rincian yang mencolok dalam catatan tersebut adalah bahwa dua pejabat konsulat UEA Panama berpangkat tinggi bersama-sama mengesahkan sertifikat pendirian dan sertifikat jabatan untuk Edin Group Ltd. yang berbasis di BVI, menggunakan tanda tangan mereka dan stempel resmi konsulat, bersama dengan notaris setempat, yang secara efektif memungkinkan OMC untuk membuat perusahaan cangkang untuk Gacanin, yang membuka jalan bagi pengedar narkoba yang dihukum untuk mendirikan perusahaan lain di UEA.
Salah satu pejabat yang mengesahkan dokumen tersebut adalah konsul jenderal Panama untuk UEA, Eduardo Fonseca Ward, yang ayahnya, Ramon, merupakan salah satu pendiri firma hukum yang menjadi pusat skandal Panama Papers, Mossack Fonseca. Baik Fonseca Ward maupun konsul jenderal Panama tidak menanggapi pertanyaan dari ICIJ. Pemerintah Panama dan British Virgin Islands juga tidak menanggapi pertanyaan. Perusahaan Gacanin di BVI tampaknya telah dicoret dari daftar BVI pada tahun 2020, menurut The Virgin Islands Official Gazette. Awal bulan ini, mantan perdana menteri dan menteri keuangan BVI, Andrew Alturo Fahie, dihukum karena berkonspirasi untuk menyelundupkan ribuan kilogram kokain Kolombia melalui pelabuhan BVI ke Miami untuk kartel Sinaloa.
Berkas yang bocor menunjukkan Fonseca Ward mengesahkan dokumen untuk perusahaan OMC lainnya. Pemerintah Panama sebelumnya telah menghadapi pengawasan karena mengizinkan jaringan diplomatiknya untuk membantu pembentukan perusahaan cangkang. Pada tahun 2016, publikasi Panama America melaporkan bahwa Ramon Fonseca telah menggunakan pengaruhnya sebagai menteri-penasihat dalam pemerintahan Juan Carlos Varela untuk membantu Mossack Fonseca memperluas jangkauannya melalui pembentukan perusahaan cangkang, termasuk di Dubai, tempat putranya menjabat sebagai konsul jenderal.
Ramon Fonseca meninggal pada bulan Mei saat diadili di Panama bersama dengan mantan mitra firma hukumnya, Jürgen Mossack, dan 26 orang lainnya atas dugaan peran mereka dalam mendirikan perusahaan cangkang yang terlibat dalam dua skandal korupsi. Secara kebetulan, pada bulan yang sama, Bosnia dan Herzegovina mengumumkan pemecatan konsul kehormatannya di Panama, Fatih Kol, setelah menyatakan bahwa diplomat sukarelawan dan pengusaha itu diduga menjadi anggota kartel Tito dan Dino. Kol tidak menanggapi permintaan komentar dari ICIJ.
Sumber:ICIJ
