Catatan yang bocor tersebut mencakup paspor Belanda milik Gacanin dan kartu tempat tinggal Dubai miliknya tahun 2014, yang menyatakan bahwa ia adalah direktur pelaksana ENG International, perusahaan Dubai lainnya. Gacanin menandatangani surat pada bulan Februari 2016 kepada otoritas Dubai sebagai “Direktur Jenderal” ENG International, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak berkeberatan terhadap Gacanin yang membuka, mengelola, dan mengoperasikan cabang di Dubai. Dilihat dari dokumen tersebut, tidak ada otoritas di Dubai atau British Virgin Islands yang mengajukan keberatan terhadap Gacanin yang mendirikan perusahaan, meskipun ia adalah seorang pengedar narkoba yang dihukum.
Menanggapi pertanyaan dari ICIJ, juru bicara DMCC mengonfirmasi bahwa seseorang bernama Edin Gacanin telah dikaitkan dengan sebuah perusahaan di zona bebasnya hingga tahun 2021. Juru bicara tersebut mengatakan bahwa DMCC tidak mengetahui adanya tuduhan terhadap orang tersebut pada saat mereka mendaftarkan perusahaan di zona tersebut. Ia membela proses penyaringan DMCC sebagai “kuat”, dengan mengatakan bahwa DMCC melakukan pemeriksaan uji tuntas yang ekstensif terhadap pelamar dan memiliki kewenangan untuk menghentikan perusahaan dan individu karena pelanggaran.
Rincian yang mencolok dalam catatan tersebut adalah bahwa dua pejabat konsulat UEA Panama berpangkat tinggi bersama-sama mengesahkan sertifikat pendirian dan sertifikat jabatan untuk Edin Group Ltd. yang berbasis di BVI, menggunakan tanda tangan mereka dan stempel resmi konsulat, bersama dengan notaris setempat, yang secara efektif memungkinkan OMC untuk membuat perusahaan cangkang untuk Gacanin, yang membuka jalan bagi pengedar narkoba yang dihukum untuk mendirikan perusahaan lain di UEA.
Salah satu pejabat yang mengesahkan dokumen tersebut adalah konsul jenderal Panama untuk UEA, Eduardo Fonseca Ward, yang ayahnya, Ramon, merupakan salah satu pendiri firma hukum yang menjadi pusat skandal Panama Papers, Mossack Fonseca. Baik Fonseca Ward maupun konsul jenderal Panama tidak menanggapi pertanyaan dari ICIJ. Pemerintah Panama dan British Virgin Islands juga tidak menanggapi pertanyaan. Perusahaan Gacanin di BVI tampaknya telah dicoret dari daftar BVI pada tahun 2020, menurut The Virgin Islands Official Gazette. Awal bulan ini, mantan perdana menteri dan menteri keuangan BVI, Andrew Alturo Fahie, dihukum karena berkonspirasi untuk menyelundupkan ribuan kilogram kokain Kolombia melalui pelabuhan BVI ke Miami untuk kartel Sinaloa.
Berkas yang bocor menunjukkan Fonseca Ward mengesahkan dokumen untuk perusahaan OMC lainnya. Pemerintah Panama sebelumnya telah menghadapi pengawasan karena mengizinkan jaringan diplomatiknya untuk membantu pembentukan perusahaan cangkang. Pada tahun 2016, publikasi Panama America melaporkan bahwa Ramon Fonseca telah menggunakan pengaruhnya sebagai menteri-penasihat dalam pemerintahan Juan Carlos Varela untuk membantu Mossack Fonseca memperluas jangkauannya melalui pembentukan perusahaan cangkang, termasuk di Dubai, tempat putranya menjabat sebagai konsul jenderal.
Ramon Fonseca meninggal pada bulan Mei saat diadili di Panama bersama dengan mantan mitra firma hukumnya, Jürgen Mossack, dan 26 orang lainnya atas dugaan peran mereka dalam mendirikan perusahaan cangkang yang terlibat dalam dua skandal korupsi. Secara kebetulan, pada bulan yang sama, Bosnia dan Herzegovina mengumumkan pemecatan konsul kehormatannya di Panama, Fatih Kol, setelah menyatakan bahwa diplomat sukarelawan dan pengusaha itu diduga menjadi anggota kartel Tito dan Dino. Kol tidak menanggapi permintaan komentar dari ICIJ.
Sumber:ICIJ
Komentar